本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
汕頭東風印刷股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第十五次會議于2012年9月24日上午10：00在公司會議室以現場結合通訊方式召開。會議應出席董事9名，親自出席董事7名，2名董事委托其他董事出席。會議的召開符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。
會議審議并通過了以下議案：
一、審議通過《關于授權公司管理層開展對公司增資入股安徽三聯木藝包裝有限公司前期工作相關事項的議案》
議案表決情況：本議案有效表決票9票，同意9票，反對0票，棄權0票。
安徽三聯木藝包裝有限公司（以下簡稱“安徽三聯”）系一家專業生產酒類包裝產品的企業，其所處的華東區域是國內酒類生產的重要基地之一；安徽三聯近期擬引入戰略投資者，共同擴大印刷包裝業務。
公司董事會一致同意授權公司管理層開展對公司增資入股安徽三聯木藝包裝有限公司前期工作相關事項，包括：
1、 與安徽三聯的股東、實際控制人協商本次增資入股的相關事宜；
2、 聘請會計師事務所、律師事務所等中介機構對安徽三聯木藝包裝有限公司開展盡職調查工作；
3、 與安徽三聯簽署《合作備忘錄》；
4、 在2012年12月31日前，提交相關正式增資入股方案，并根據本次交易所涉及的交易金額，提交公司董事長、董事會或股東大會審議批準。
特此公告。
汕頭東風印刷股份有限公司董事會
二O一二年九月二十四日
